La Fiscalía ha activado una alerta migratoria contra los exejecutivos del Banco Fassil, acusados de otorgar créditos sin respaldo y sobregiros a diferentes prestatarios, según afirmó la fiscal Carmen Guzmán, quien está investigando el caso.
La anotación preventiva de los bienes de estos exejecutivos se ejecutará mientras se impulsan las investigaciones tras la denuncia presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
De acuerdo con el documento de la denuncia, son ocho los usuarios financieros que se beneficiaron de líneas de crédito rotativas mediante tarjetas de crédito. Estos prestatarios solicitaron sobregiros en sus respectivas tarjetas de crédito, situación que ha sido replicada en diferentes oportunidades por montos que superan su capacidad mensual.
Además, también se está investigando la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. En este sentido, se allanó a 16 instituciones entre las que se encuentran sucursales del banco Fassil donde se secuestró documentos con fines investigativos.
El fiscal Julio César Porras manifestó que este miércoles estaba prevista la toma declaración a tres personas: una exgerente financiera y dos constructores que trabajaban con la entidad fueron citados en calidad de testigos. Sin embargo, ninguno pudo declarar ya que no contaban con abogados o estaban fuera del país.
Actualmente hay cuatro exejecutivos del Banco Fassil recluidos preventivamente en el penal Palmasola. Este caso es ajeno a la intervención ejecutada por ASFI y derivó en la disolución del banco y el traspaso de su cartera a otras instituciones del sistema financiero.
La anotación preventiva de los bienes de estos exejecutivos se ejecutará mientras se impulsan las investigaciones tras la denuncia presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
De acuerdo con el documento de la denuncia, son ocho los usuarios financieros que se beneficiaron de líneas de crédito rotativas mediante tarjetas de crédito. Estos prestatarios solicitaron sobregiros en sus respectivas tarjetas de crédito, situación que ha sido replicada en diferentes oportunidades por montos que superan su capacidad mensual.
Además, también se está investigando la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. En este sentido, se allanó a 16 instituciones entre las que se encuentran sucursales del banco Fassil donde se secuestró documentos con fines investigativos.
El fiscal Julio César Porras manifestó que este miércoles estaba prevista la toma declaración a tres personas: una exgerente financiera y dos constructores que trabajaban con la entidad fueron citados en calidad de testigos. Sin embargo, ninguno pudo declarar ya que no contaban con abogados o estaban fuera del país.
Actualmente hay cuatro exejecutivos del Banco Fassil recluidos preventivamente en el penal Palmasola. Este caso es ajeno a la intervención ejecutada por ASFI y derivó en la disolución del banco y el traspaso de su cartera a otras instituciones del sistema financiero.
/NMCC
